Кейсы, где проверка спасает деньги и управленческие решения
Обезличенные сценарии проверок: без раскрытия клиентов, персональных данных и конфиденциальных деталей.
Поставщик из Китая перед авансовым платежом
HEIMDALL выявил признаки подставной торговой компании, несовпадение производственного профиля и риск потери аванса.
Контрагент перед контрактом на 180 млн ₽
До подписания договора HEIMDALL выявил скрытую аффилированность, судебные споры и признаки вывода активов.
Закупочный конфликт интересов у подрядчика
Проверка показала связь между сотрудником заказчика, подрядчиком и компанией-посредником в цепочке поставки.
Проверка кандидата на должность финансового директора
Проверка выявила конфликт интересов, скрытую деловую связь и несоответствия в профессиональной биографии.
Скрытый бенефициар через цепочку компаний
Формальные владельцы не совпадали с фактическим центром контроля. Связи вели к лицу с репутационной и санкционной экспозицией.
Санкционный риск без прямого совпадения в списках
Прямого совпадения в санкционных списках не было, но связи и деловой контур создавали риск для сделки.
Due Diligence перед покупкой доли в бизнесе
В ходе проверки обнаружены нераскрытые обязательства, судебные претензии и завышенная оценка актива.
Каждый кейс показывает управленческий риск, а не просто набор фактов
HEIMDALL помогает увидеть проблему до сделки, найма, партнерства, оплаты поставщику или передачи доступа.