Проверка контрагента · Высокий
Контрагент перед контрактом на 180 млн ₽
До подписания договора HEIMDALL выявил скрытую аффилированность, судебные споры и признаки вывода активов.
Ситуация
Клиент готовился заключить крупный контракт на поставку оборудования. На первом уровне компания выглядела рабочей: сайт, коммерческое предложение, понятные условия и активная коммуникация.
Что насторожило
директор поставщика оказался связан с бывшим владельцем проблемной компании
в истории группы обнаружены повторяющиеся судебные споры
часть активов переводилась на связанные юридические лица
контактные следы пересекались с компаниями из той же цепочки
Результат
Клиент остановил подписание договора, запросил дополнительные гарантии и отказался от авансового платежа до завершения расширенной проверки.
Нужна аналогичная проверка?
HEIMDALL подготовит аналитический вывод по контрагенту, кандидату, бенефициару или сделке до принятия решения.