Центр доверия HEIMDALL
Один раздел для клиента, юриста, комплаенс-офицера и службы безопасности: как HEIMDALL проверяет риски, какие данные использует, как защищает конфиденциальность и где проходят границы аналитики.
Методология
Как HEIMDALL превращает факты, связи и слабые сигналы в понятный управленческий вывод.
Источники данных
Какие категории официальных, публичных, коммерческих и аналитических данных используются в проверках.
Конфиденциальность
Как защищаются запросы, материалы клиента, результаты проверки и доступ к аналитическим отчетам.
FAQ
Короткие ответы о сроках, формате отчетов, проверке физических лиц, иностранных компаний и сопровождении.
Принципы проверки
Законная цель
Проверка проводится для оценки делового, комплаенс, кадрового или контрагентского риска.
Проверяемые факты
Выводы отделяются от предположений, слабые совпадения не выдаются за установленный риск.
Human review
Критические совпадения и связи проходят аналитическую проверку перед включением в отчет.
Минимизация данных
В отчет попадает то, что важно для решения, а не весь массив найденной информации.
Что именно проверяется
Ownership
бенефициары, директора, связанные компании и признаки фактического контроля
Litigation
суды, претензии, банкротные сигналы, исполнительные производства и долговая нагрузка
Compliance
санкции, PEP, AML/KYC, cross-border exposure и регуляторные риски
Reputation
adverse media, публичные конфликты, отраслевые сигналы и цифровой след