Источники данных
HEIMDALL использует комбинацию открытых, официальных, коммерческих и аналитических источников. Мы не раскрываем внутренние методы полностью, но показываем категории данных, которые формируют основу проверки.
Официальные реестры
Регистрационные сведения, корпоративные записи, статусы юридических лиц, изменения в управлении и структуре.
Судебные и долговые данные
Судебные споры, исполнительные производства, банкротные эпизоды и признаки долговой нагрузки.
Санкционные и комплаенс-источники
Санкционные списки, PEP-сигналы, AML/KYC-контекст и cross-border exposure.
Публичная репутация
СМИ, отраслевые публикации, adverse media, публичные конфликты и репутационные сигналы.
Связи и ownership
Связанные компании, директора, бенефициары, номинальные признаки и фактический контроль.
OSINT и аналитический контекст
Открытые источники, цифровые следы, поведенческие сигналы и сопоставление данных.
Источники не заменяют аналитическую оценку. Ключевая ценность HEIMDALL - сопоставление данных и перевод разрозненных сигналов в понятный risk summary для клиента.
Источники используются по категориям риска, а не механически одинаково для каждого запроса.
Слабые совпадения маркируются как требующие проверки, а не как установленный факт.
Отчет показывает существенные риски и контекст, а не раскрывает внутреннюю карту поиска.