Выберите проверку под конкретный риск
Не продаем абстрактные справки. Подбираем формат под решение: платить, нанимать, подписывать, покупать долю, входить в партнерство или остановиться.
Проверка контрагентов
Суды, владельцы, связанные компании, репутация, санкционные и финансовые сигналы.
Лучше всего: перед договором, авансом, отсрочкой платежа или партнерством
Проверка поставщика из Китая
Проверка производителя, торговой компании, реквизитов, сайта, документов и следов фиктивности.
Лучше всего: перед авансом, первой поставкой или сменой поставщика
Проверка кандидатов
Риски для чувствительных должностей: конфликт интересов, репутация, биография и связи.
Лучше всего: CFO, закупки, безопасность, продажи, доступ к деньгам и данным
Проверка бенефициаров
Фактический контроль, номинальные владельцы, скрытые связи и корпоративные конфликты.
Лучше всего: когда формальный владелец не объясняет реальный контроль
AML / KYC
Комплаенс-проверка клиентов, контрагентов и сделок с учетом санкционной экспозиции.
Лучше всего: санкции, PEP, платежный маршрут, комплаенс и репутация
Due Diligence
Комплексная проверка компании, сделки, партнера, актива или международной структуры.
Лучше всего: покупка доли, инвестиции, M&A, крупные партнерства
Комплексное сопровождение
Постоянная проверка контрагентов, кандидатов, поставщиков и корпоративных рисков.
Лучше всего: регулярные проверки, закупки, поток кандидатов и риск-мониторинг
Три рабочих режима проверки
Скрининг
Быстрый первичный вывод по объекту проверки.
Расширенный отчет
Глубокая проверка с логикой риска и рекомендациями.
Сопровождение
Постоянный контур проверки для бизнеса.
Когда проверка нужна не для галочки
Сделка или покупка бизнеса
Проверка структуры владения, судебной истории, скрытых связей и красных флагов до подписания.
Поставщик или подрядчик
Анализ признаков фиктивности, аффилированности, массовости, санкционного и платежного риска.
Кандидат на чувствительную роль
Репутация, конфликт интересов, финансовое давление, связи с конкурентами или поставщиками.
Иностранная компания
Международная проверка, бенефициары, локальные реестры, негативные публикации и комплаенс-сигналы.
На выходе не справка, а решение по риску
Отчет HEIMDALL показывает не только найденные факты, но и то, что они означают для сделки, найма, закупки или партнерства.
Примеры задач
Нужна проверка сегодня?
Оставьте контакт и коротко опишите объект проверки. Мы вернемся с подходящим форматом и сроком.