Проверка поставщика · Критический
Поставщик из Китая перед авансовым платежом
HEIMDALL выявил признаки подставной торговой компании, несовпадение производственного профиля и риск потери аванса.
Ситуация
Клиент готовился перечислить аванс поставщику из Китая за партию оборудования. Коммерческое предложение выглядело убедительно: каталог, сайт, быстрые ответы менеджера и выгодная цена.
Что насторожило
компания была зарегистрирована недавно и не имела убедительной производственной истории
адрес и контактные данные пересекались с несколькими торговыми посредниками
фотографии производства использовались на сторонних сайтах и не подтверждали фактическую площадку
банковские реквизиты и цепочка коммуникации не совпадали с заявленным профилем поставщика
условия аванса были жесткими, но гарантии и документы не выдерживали проверки
Результат
Клиент остановил платеж, запросил альтернативные подтверждения и перешел к проверке второго поставщика. Потенциальная потеря аванса была предотвращена.
Нужна аналогичная проверка?
HEIMDALL подготовит аналитический вывод по контрагенту, кандидату, бенефициару или сделке до принятия решения.