Закупочные риски · Высокий
Закупочный конфликт интересов у подрядчика
Проверка показала связь между сотрудником заказчика, подрядчиком и компанией-посредником в цепочке поставки.
Ситуация
Клиент заметил рост стоимости регулярных закупок и попросил проверить подрядчика, который несколько раз выигрывал внутренний отбор.
Что насторожило
контактные лица подрядчика пересекались с бывшим сотрудником клиента
посредник в цепочке поставки имел признаки технической компании
часть закупочных позиций имела завышенную маржу без понятного обоснования
обнаружены повторяющиеся адреса, телефоны и цифровые следы у связанных лиц
Результат
Клиент изменил процедуру закупок, разделил функции согласования и начал расширенную проверку связанных поставщиков.
Нужна аналогичная проверка?
HEIMDALL подготовит аналитический вывод по контрагенту, кандидату, бенефициару или сделке до принятия решения.