Compliance / AML / KYC
Комплаенс-проверка контрагента
Проверяем не только совпадения в списках, но и связи, платежный маршрут, владельцев и репутационный контекст.
Что проверяем
санкционные, PEP и adverse media сигналы
бенефициары, связанные лица и корпоративный контур
платежный маршрут и юрисдикционная экспозиция
косвенные риски без прямого совпадения в списках
Когда нужна проверка
перед международной сделкой или платежом
перед onboarding нового клиента или партнера
когда прямого санкционного совпадения нет, но контекст рискованный
Что получает клиент
Структурированный вывод по риску: что найдено, почему это важно и какое управленческое решение безопаснее.
Нужно проверить объект перед решением?
Оставьте заявку и коротко опишите ситуацию. Мы предложим формат проверки, срок и перечень необходимых данных.