AML / KYC · Повышенный
Санкционный риск без прямого совпадения в списках
Прямого совпадения в санкционных списках не было, но связи и деловой контур создавали риск для сделки.
Ситуация
Компания проходила внутреннюю проверку перед международной поставкой. Формально санкционного совпадения не было, но сделка требовала более глубокого анализа.
Что насторожило
часть менеджмента работала в структурах, связанных с рискованными контрагентами
обнаружены косвенные связи через поставщиков и бывших участников
платежный маршрут создавал дополнительную комплаенс-экспозицию
медиа-фон и корпоративная история указывали на повышенный риск
Результат
Клиент изменил платежную структуру, запросил дополнительные заверения и ввел усиленный мониторинг сделки.
Нужна аналогичная проверка?
HEIMDALL подготовит аналитический вывод по контрагенту, кандидату, бенефициару или сделке до принятия решения.