Бенефициары · Высокий
Скрытый бенефициар через цепочку компаний
Формальные владельцы не совпадали с фактическим центром контроля. Связи вели к лицу с репутационной и санкционной экспозицией.
Ситуация
Клиент рассматривал партнерство с компанией, у которой структура владения выглядела формально чистой, но имела признаки номинального участия.
Что насторожило
повторяющиеся адреса и представители в нескольких юридических лицах
номинальные участники без деловой логики владения
родственные и деловые связи с фактическим контролером
косвенный санкционный и репутационный риск
Результат
Структура сделки была изменена, клиент запросил раскрытие бенефициаров и дополнительные заверения.
Нужна аналогичная проверка?
HEIMDALL подготовит аналитический вывод по контрагенту, кандидату, бенефициару или сделке до принятия решения.