Комплаенс-проверка контрагента: почему списков недостаточно

Комплаенс-проверка контрагента часто ошибочно сводится к поиску прямого совпадения в санкционных списках. Это важный шаг, но не вся проверка.

Риск может появляться через бенефициара, бывшего директора, связанную компанию, поставщика, платежный маршрут или репутационный контекст.

Особенно это важно в международных сделках, где банк, партнер или регулятор смотрит на broader exposure, а не только на название юридического лица.

Adverse media, PEP-сигналы, судебные документы и корпоративные связи помогают увидеть риск до того, как он блокирует платеж.

HEIMDALL строит комплаенс-вывод вокруг вопроса: можно ли безопасно продолжать сделку и какие условия нужно изменить.