Как проверить поставщика перед авансом

Авансовый платеж новому поставщику - одна из самых частых точек риска. До оплаты контрагент может выглядеть убедительно: коммерческое предложение, менеджер, сайт, печати, быстрые ответы и скидка за срочность.

Но именно до перевода денег нужно проверить, существует ли у поставщика реальная операционная деятельность. Важны регистрационные данные, судебная история, связанные компании, владельцы, директора, адрес, контактные следы и банковские реквизиты.

Отдельный блок - деловая логика. Если компания недавно создана, не имеет истории, но предлагает крупную поставку на выгодных условиях, это не доказательство мошенничества, но серьезный сигнал для проверки.

HEIMDALL смотрит не один источник, а совокупность признаков: документы, сайт, контур связей, репутацию, совпадения по контактам, платежный маршрут и признаки технической компании.

Цель проверки поставщика перед авансом проста: понять, можно ли платить сейчас, нужно ли менять условия или безопаснее остановить сделку.